職稱姓名年齡選/就任日期任期初次選任日期主要學經歷專業資格與經驗(附註二)獨立性情形(附註三)董(理)事長陳忠鏗2020/05/13至112/05/121999/01/11中興大學經濟學系。 現任新安東京海上產物保險股份有限公司董事長。 曾任新安東京海上產險公司總經理。具有保險、經營管理背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。副董(理)事長陳潤智2020/05/13至112/05/122008/05/21政治大學政治學系。 現任新安東京海上產物保險股份有限公司副董事長。 曾任新安東京海上產險總經理。具有保險、經營管理背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。獨立董(理)事胡次熙2020/05/13至112/05/122017/05/10美國休士頓大學商學院企業管理博士。 現任東海大學企業管理學系副教授。 曾任東海大學商學院EMBA執行長、東海大學企業管理學系所長、先進開發光電股份有限公司獨立董事、美國休士頓大學商學院助理教授。具有企業管理、財務管理之專業背景,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。本公司獨立董事三席,佔董事席次五分之一。 董事會具獨立性,獨立董事符合獨立性情形: 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人;未持有公司股份;未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。獨立董(理)事鍾維永2020/05/13至112/05/122017/05/10臺灣大學化學工程系。 現任統一企業股份有限公司獨立董事。 曾任台灣三菱商事(股)董事長、台灣康肯環保設備(股)總經理。具有經營管理專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。本公司獨立董事三席,佔董事席次百五分之一。 董事會具獨立性,獨立董事符合獨立性情形: 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人;未持有公司股份;未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。獨立董(理)事呂慧芬2020/05/13至112/05/122017/05/10日本東北福祉大學社會福祉學博士。 現任醒吾科技大學財務金融系副教授、中華民國保險經營學會副理事長、中華保險服務協會理事。 曾任大同大學事業經營學系兼任副教授、淡江大學風險管理與保險學系兼任副教授、財團法人現代保險教育事務基金會保險信望愛獎評審委員。具有風險管理、保險理論、財產保險經營、長期照顧保險等專業背景,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。本公司獨立董事三席,佔董事席次五分之一。 董事會具獨立性,獨立董事符合獨立性情形: 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人;未持有公司股份;未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。董(理)事蔡文榮2020/05/13至112/05/122011/05/25國立交通大學高階主管管理學程碩士。 現任裕隆日產汽車股份有限公司董事暨總經理。具有經營管理背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。董(理)事曾鑫城2020/05/13至112/05/122020/05/13政治大學企業管理碩士。 現任中華汽車工業股份有限公司副總經理。具有企業管理背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。董(理)事許國興2022/04/01至112/05/122022/04/01台灣科技大學機械工程系。 現任裕融企業股份有限公司總經理。具有經營管理背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。董(理)事蔡奇峯2020/05/13至112/05/122016/01/01大華科技大學商務與觀光企劃系。 現任匯豐汽車股份有限公司總經理。具有經營管理背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。董(理)事吳銘祥2020/05/13至112/05/122016/07/01嶺東商專(現嶺東科技大學)企管科。 現任順益汽車股份有限公司董事長。具有企業管理背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。董(理)事煙山荒太郎2022/04/01至112/05/122022/04/01日本東京外國語大學中文系。 現任東京海上控股股份有限公司海外事業企劃部部長/中國.東亞.中東室長。 曾任東京海上日動火災保險(中國)有限公司執行董事兼副總經理。具有保險、經營管理等專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。董(理)事舩津聡2022/04/01至112/05/122022/04/01日本東京大學經濟學系。 現任東京海上控股股份有限公司海外事業企劃部 AC公司治理組 經理。 曾任東京海上日動火災保險股份有限公司 財務部擔當課長、Tokio Marine Middle East, Ltd Chief Operating Officer。具有經濟、保險等專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。董(理)事岩腰哲郎2020/05/13至112/05/122019/04/01日本大阪大學機械工程系。 現任東京海上日動火災保險(中國)有限公司營運管理部及資訊系統部總經理特助。 曾任東京海上日動火災保險股份有限公司合約業務服務推展部部長。具有資訊、保險等專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。董(理)事一色浩一2022/05/11至112/05/122017/04/11日本香川大學經濟學系。 現任東京海上日動火災保險股份有限公司台北首席駐在員、新安東京海上產物保險股份有限公司副總經理。 曾任東京海上控股股份有限公司海外事業企劃部部長/中國.東亞.中東室長、東京海上日動火災保險股份有限公司-中國人壽保險事業擔當部長。具有經濟、保險、經營管理等專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。董(理)事遠藤淳2020/05/13至112/05/122019/04/01日本一橋大學法律學系。 現任新安東京海上產物保險股份有限公司日系營業協理。 曾任東京海上日動火災保險股份有限公司關西營業第二部 經辦經理。具有法學、保險等專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。其他※ 多元化政策(附註四):一、具體管理目標: 本公司董事之選任,宜考量董事會成員之多元化,並就整體配置、本身運作、營運狀態及發展需求,以擬訂適當之多元化方針。宜包括但不限於以下二大面向之標準: (一)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 (二)專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。 另為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下: (一)營運判斷能力。 (二)會計及財務分析能力。 (三)經營管理能力。 (四)風險管理知識與能力。 (五)危機處理能力。 (六)金融保險專業知識。 (七)國際市場觀。 (八)領導能力。 (九)決策能力。 二、多元化落實情形: 本公司董事(含獨立董事) 應符合本公司基本條件與價值,除具保險業專業背景外、亦包含不同產業、專業、經歷之背景,目前依各董事學經歷,其具備之專業人力:經營管理7名、企業管理3名、財務專業2名、經濟專業2名、法學專業1名、資訊專業1名;現任董事中有一席女性董事,全體董事之年齡層分布介於46歲至68歲之間,未來將在強化董事會之職能目標下並遵守公司治理實務守則及董事選任辦法,確保董事成員之多元性及獨立性。※ 附註說明:曾仕豪董事已於2022年4月1日卸任,並由許國興董事接任,補足未竟之任期。 東京海上日動火災保險公司法人代表一色浩一董事、石丸正剛董事於2022年4月1日卸任,分別由煙山荒太郎董事、?津?董事接任,補足未竟之任期。 比留間太郎董事已於2022年5月10日辭任,並經股東常會補選一色浩一董事接任其原專業自然人董事席次,補足未竟之任期。 |